La investigación sobre las cuentas de SanCor se profundiza. Ahora un importante Estudio Jurídico logró determinar que a primera vista existe evasión fiscal. A medida que avance, se controlarán otro tipo de delitos tales como administración fraudulenta, malversación de caudales privados, compra de materia prima y ventas en negro, asociación ilícita, etc.
Judiciales26/10/2023
Redacción El Informe de Ceres
Con gran cantidad de documentación respaldatoria, un prestigioso Estudio Jurídico Contable especialista en Derecho Penal Tributario (que prefirió guardar su anonimato), determinó prima facie la existencia de evasión fiscal por parte de la empresa, por montos que mensualmente superan largamente el importe previsto en el art. 7° de la Ley 27.430.
La empresa SanCor omite depositar mensual y tempestivamente, con reiteración en el tiempo, la totalidad de los importes que efectivamente retiene a su personal destinados al sistema de Seguridad Social.
Este delito de evasión, de comprobarse ante la Justicia, podría poner en problemas a los directivos porque la ley prevé penas de prisión que oscilan entre los dos y los seis años, y que la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración es personal e individual.
Ciertamente la configuración de actividad delictiva pondrá en jaque toda ayuda proveniente del Estado, así como eventuales facilidades en el pago de deudas que mantengan con AFIP. Ello sin duda afectaría la puesta en marcha del fideicomiso, a menos que los inversores o la empresa con sus directivos investigados, puedan conseguir la necesaria asistencia económica en otro lado.
Por otra parte, la profundización de la investigación determinará la existencia o no de otro tipo de delitos tales como administración fraudulenta, malversación de caudales privados, compra de materia prima y ventas en negro, asociación ilícita, etc.
Aunque la entidad sindical mantiene un cerrado hermetismo referido al informe de la investigación realizada por el Estudio Jurídico Contable especialista en Derecho Penal Tributario consultado, los trabajadores han solicitado que el tema sea denunciado en la audiencia dispuesta para el 30 de octubre por ante el MTEySS de la Nación, manifestando que la empresa trata de impedir las asambleas para evitar que en ellas se debata la conducta presuntamente delictiva de los directivos de la empresa.
Cuneo Libarona reveló la posible nueva edad de imputabilidad para menores si el Congreso da luz verde al proyecto de ley del oficialismo.
Luego de que la Policía de Santa Fe detuvo al menor supuesto asesino de Bruno Bussanich, Patricia Bullrich aseguró que "ya está entrando al Congreso" el proyecto a partir del que los jóvenes podrán ser juzgados y condenados por la justicia penal.
La Justicia revirtió la absolución dictada en 2022 y condenaron a prisión perpetua a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce. La resolución llega 21 años y cinco meses después del asesinato de la socióloga, que transcurrió por un largo derrotero judicial.
Los responsables de la llamada Noche de los Lápices fueron condenados a prisión perpetua, en el marco del Juicio por las Brigadas que operaron de manera clandestina en el Sur del Conurbano bonaerense durante la década del 70.
Juan Manuel Pettigiani, fiscal de los TOC de Mar del Plata, le hizo una denuncia penal a Estela de Carlotto por haber dicho que quiere que el presidente abandone su cargo.
Héctor Damián Barrero fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de la militante LGBTIQ+, que murió el domingo 21 de agosto del 2022.
La Cámara de Casación penal confirmó la condena de los rugbiers que mataron a Fernándo Báez Sosa. De esta manera, los ocho jóvenes seguirán encerrados con la misma condena, aunque desde la defensa podrían apelar ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, llegando a la máxima instancia de apelación.
Los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentin Bobadilla, quedaron detenidos este lunes por decisión de los Tribunales de Tucumán.
A partir del pedido que realizó la Comisión de Emergencia, el gobernador Pullaro firmó el decreto correspondiente abarcando los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio, Vera y Gral. Obligado. La emergencia se extenderá desdel 1° de noviembre hasta el 28 de febrero de 2025
La Administración Federal de Ingresos Públicos desplegó un operativo sorpresa en kioscos de todo el país para detectar irregularidades en su comercialización.
Desde el martes 15 de octubre hasta el 14 de noviembre inclusive permanecerá abiertas las inscripciones para este programa que apunta a fortalecer los proyectos culturales de todo el territorio provincial.
El objetivo central es “acercar al Poder Judicial a la sociedad, hacerlo más eficiente y transparente”, explicaron los diputados provinciales de la fuerza en conferencia de prensa. Con respecto al máximo tribunal, se lleva la composición a siete miembros, fija la edad límite para el cargo y el mecanismo de renovación. “Es otro aporte que hacemos para acompañar al gobernador Maximiliano Pullaro y al gobierno de Unidos”, dijeron los legisladores.
El Senador Felipe Michlig celebró la iniciativa porque este tratado de integración de la Región Litoral fortalece el federalismo y el desarrollo productivo de una gran región”
Así lo plantearon los representantes de la Región Litoral tras la firma del tratado de integración, en Santa Fe. “Sentimos que aportamos muchísimo al sistema federal; pero los recursos se siguen concentrando”, sintetizó el gobernador Pullaro, durante una conferencia de prensa conjunta con el resto de los mandatarios.
Terminó la paritaria y hubo acuerdo entre presidentes comunales, intendentes y dirigentes gremiales. En enero se retomará la discusión.
El mandatario santafesino dio apertura al programa de ayuda a para mejorar las condiciones viales locales.
La AFA propone un nuevo esquema para la Liga Profesional que incluirá Apertura y Clausura, anulará los descensos en 2024 y traerá más cambios. En esta nota todos los detalles.
