AFIP busca que el dinero que circula a través de las billeteras digitales y las cuentas bancarias sea lícito.
Nacionales23/08/2024
Redacción El Informe de Ceres
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que investigará a los usuarios de billeteras virtuales que realicen transferencias, mantengan saldos o hagan consumos que superen ciertos montos establecidos. Cuáles son.
Por un lado, los usuarios de billeteras digitales que realicen transferencias entrantes o salientes por encima de los $400.000 en septiembre, o retiros de dinero en efectivo por el mismo monto, podrán ser notificados por AFIP. El número responde a una actualización realizada frente a la inflación.
Por otro lado, los saldos mensuales no deberán exceder los $700.000 para que AFIP no se vea notificado. Este incremento responde a un proceso de AFIP de simplificación de sus mecanismos de control y verificación.
Finalmente, los consumos realizados con tarjetas de débito, ya sea por el titular y/o sus adicionales, serán informados a AFIP cuando superen los $400.000. Este monto también responde a un incremento, cuando el límite anterior era de $120.000.
Qué puede hacer AFIP si me paso
Entre los principales fundamentos para que el organismo tome estas medidas se encuentra el de comprobar que el origen del dinero que circula a través de las billeteras digitales y las cuentas bancarias sea lícito.
En el caso en que se encuentre algún movimiento sospechoso, los clientes deberán presentar la documentación que respalde la legalidad de los fondos (recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses, etc.)
Si el cliente en cuestión no puede justificar el origen de los fondos, la el organismo podría tomar medidas como cerrar la cuenta del usuario y generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
Se implementarán controles más estrictos en las fronteras y la exigencia de declaraciones juradas de salud para quienes ingresen al país
Este miércoles 14 se publicó el dato oficial de inflación de abril de 2025, que se ubicó en 2,8%; casi un punto porcentual menos que la de marzo, que llegó a 3,7%. En abril hubo una inflación interanual del 47,3% y una acumulada de 11,6%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de abril se ubicará cerca del 3%. Las consultoras privadas coinciden, aunque con leves diferencias.
El vocero presidencial Manuel Adorni informó sobre la medida en una conferencia de prensa en la que explicó que la decisión se aplicará en dos fases, “en la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto, que será entre jueves o viernes”.
El mercado creció más del 16% interanual y superó las 158 mil unidades vendidas. La salida del cepo cambiario y el empuje del interior explican el fenómeno.
Andis anunció que elaborará una nueva propuesta para actualizar los criterios de evaluación de invalidez laboral
Alejandro Bercovich aseguró que "tiene como centro" a Karina Milei. El periodista explicó que la hermana del Presidente quedó en el foco, luego que se conociera el presunto caso de corrupción con la compra y distribución de pañales de jubilados y pensionados, que se suma a la criptoestafa de $LIBRA y el manejo del ex CCK.
Una consultora proyecta temperaturas superiores a lo normal y lluvias crecientes hacia julio en Argentina. Claves climáticas para el agro en el trimestre mayo-julio.
Esta semana el Gobierno de la Ciudad de Ceres ofrecerá múltiples y variadas actividades con el objetivo de llevar adelante consciencia ambiental a toda la comunidad
El Gobierno de la Ciudad informa sobre cronograma de trabajo de bacheo sobre la rotonda de Av. Echague y Av. Milano
El vocero presidencial Manuel Adorni informó sobre la medida en una conferencia de prensa en la que explicó que la decisión se aplicará en dos fases, “en la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto, que será entre jueves o viernes”.
La reforma pide adherir a la ley nacional de tránsito en lo referente a edades mínimas para acceder a un carnet de conducir. El proyecto ingresó a la Legislatura santafesina.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de abril se ubicará cerca del 3%. Las consultoras privadas coinciden, aunque con leves diferencias.
El senador Provincial Felipe Michlig informó que la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, resolvió autorizar a la municipalidad de San Cristóbal para la “utilización de dispositivos electrónicos automatizados” (radares), a fin de “realizar controles por exceso de velocidad”, sobre determinados tramos de RP N° 2
Ante la caída de recursos nacionales, el gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar un préstamo destinado a mantener el plan de infraestructura vial, hidráulica y de servicios.
Las autoridades de las entidades agropecuarias mantuvieron un encuentro con el gobernador santafesino, donde también le pidieron apoyo en su pelea por bajar las retenciones.
“No hay ninguna razón para que un chico no aprenda a leer y escribir bien”, dijo el ministro José Goity.
