Intiman por cuentas en el exterior, triangulación y cautelares. Ya son 1000 las empresas bajo investigación por triangulación. El futuro de las cautelares.
Economía06/10/2022
Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno se prepara para poner en marcha el nuevo sistema de monitoreo de las importaciones y refuerza controles sobre la salida de divisas por el comercio exterior y cuentas y bienes de argentinos en el exterior. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) empezó a intimar a 2500 argentinos por activos fuera del país no declarados.
En su paso por Diputados para explicar el Presupuesto 2023, el titular de la AFIP Carlos Castagneto y el director general de Aduana, Guillermo Michel, detallaron el seguimiento de empresas por triangulación, cautelares para importar y el intercambio de información con Estados Unidos.
Michel indicó que ya son 1000 las empresas investigadas por operaciones de triangulación, sobre las 722 empresas iniciales. "La triangulación en si no es un delito, lo que es delito es la sobrefacturación. Cuando se detectan irregularidades o documentos apócrifos, se va a sede judicial", explicó. Entre los casos de subfacturación de exportaciones emblemáticos están los de cereales, oleaginosas y minerales como litio.
En cuanto a las cautelares, Michel indicó que el número de cautelares trepa a 4445 reclamos judiciales con valores de u$s 1000 millones de dólares originales. "Estamos haciendo un análisis caso a caso para determinar la verosimilitud, la contracautelar y el peligro en la demora, que es lo que habilita al juez a otorgar la cautelar. Cuando se analiza este último punto, lo que se ve es que la mercadería está en stock, no hay riesgo de demora".
"Entendemos que hubo casos de estafa procesal. Se presenta una cautelar con una SIMI y se amplía el expediente y se va ampliando el monto", enfatizó el titular de la DGA.
Además de las causas emblemáticas con denuncia penal en la Argentina, "Aduana busca información a través del GAFI para que avance en los accionistas de Estados Unidos", detalló Michel en la comisión de Presupuesto y Hacienda. "La mayoría de los casos involucran a EE.UU. porque no está vigente todavía el intercambio de información automático", aclaró y recordó que se espera que esté vigente a partir de enero de 2023.
Antes de que entre en vigencia, en tanto, Argentina comenzó a intimar a 2500 personas por activos en el exterior y que no informaron sus tenencias fuera del país en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales o a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2018.
El análisis de AFIP incluye las tenencias financieras informadas en la declaración jurada de bienes personales respecto de lo informado por el exterior y los pagos generados en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Los 2500 se suman a 5000 casos enviados a fiscalización de 2020.
Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. En la provincia hay 2 mil empresas menos que en diciembre de 2023. A nivel nacional, el número promedio es de 30 cierres por día.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció la pronta reapertura de las paritarias con los gremios estatales, en cumplimiento de la «palabra empeñada» ante el desfasaje entre la inflación y los aumentos salariales acordados. La convocatoria se concretará a principios de noviembre, una vez que el Ejecutivo provincial realice el corte de los índices de octubre.
El dato oficial se conocerá este martes. Las consultoras anticipan una leve aceleración del Índice de Precios al Consumidor, impulsada por subas en alimentos, combustibles y transporte, en un contexto de inestabilidad política y cambiaria.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la ingesta de esta proteína es la más alta desde que se tienen registros. Por otro lado, crecieron fuertemente las importaciones desde Brasil.
El estudio reveló fuertes diferencias entre provincias, ya que demostró que Santa Cruz fue la más cara, mientras que Corrientes se ubicó como la más económica.
La producción de septiembre se ubicó en 271.200 toneladas, lo cual implica una caída del 0,1% con respecto al mes de agosto.
El ministro de Trabajo alertó por la fuerte caída de la actividad económica en el segundo semestre y advirtió que, aunque aún no se refleja en despidos masivos, el escenario laboral es “preocupante”. Entre los casos más graves hay atrasos salariales, concursos y pedidos de quiebra.
Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el consumo local cayó 6,3% respecto a julio.
Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del e-commerce llegó a $15.317.918 millones en la primera mitad de 2025, registrando un aumento del 79% en comparación con el mismo período de 2024. A pesar de los avances, el ticket promedio creció por debajo de la inflación, y los marketplaces consolidan su posición dominante en el mercado.
Pellegrini encabezó la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe y se convirtió en uno de los nuevos diputados nacionales. De perfil bajo y con un fuerte respaldo de Romina Diez, es la nueva cara del espacio libertario en la provincia.
El saldo del mes fue notablemente negativo, alcanzando una diferencia de 562.200 personas, según el INDEC.
Guillermo Francos presentó su renuncia indeclinable al cargo de Jefe de Gabinete. Fue el propio funcionario que lo confirmó a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional".
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la realización de audiencias en Rosario y Santa Fe para debatir una nueva Ley Orgánica de Municipios, en línea con los cambios introducidos por la reciente reforma constitucional. El proyecto, impulsado por el diputado Joaquín Blanco, busca modernizar y democratizar la gestión local con la participación de todos los actores del territorio.
El objetivo es conectar esta tecnología avanzada con los sistemas provinciales de seguridad y la gestión digital del Estado.
Tras concluir el recuento final este jueves, la Secretaría Electoral Provincial confirmó la distribución de escaños obtenidos en Diputados. Ahora, se buscará desentrañar la cifra histórica de 86.918 votos nulos. Descartan fraude en Formosa e instan a denunciar mails falsos sobre infractores.
Desde la compañía se advirtió sobre publicaciones en redes sociales con descuentos para el pago de la boleta, se trata de información falsa y se recuerda que ante cualquier situación de este tipo que circule sobre la empresa, previo a acceder a los supuestos beneficios, se consulte a través de las vías oficiales o acercándose a la oficina comercial más cercana.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe convirtió en Ley el proyecto que venía de la Cámara de Senadores autoría del Senador Provincial Felipe Michlig, que crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, con sede en la ciudad de San Guillermo
