La Agencia de Recaudación y Control Aduanero tiene en cuenta determinados movimientos para comenzar a indagar sobre los bienes de una persona.
Nacionales11/04/2025
Redacción El Informe de Ceres
ARCA puede comenzar a investigar algunas cuentas de billeteras virtuales en abril de 2025. Se fijará en las transferencias que se realicen a uno mismo y dependerá del organismo la medida que lleve a cabo.
Muchas personas poseen más de una cuenta con diferentes billeteras virtuales al mismo tiempo, dado que aprovechan los beneficios de cada una. Sin embargo, los movimientos entre ellas podrían ser un motivo de investigación para el organismo.
A la hora de transferir con billeteras virtuales, tanto a sus propias cuentas como a otras, deben evitar cometer estos errores:
Pasarse del límite del monto sin justificar: los montos de operaciones por debajo de los $ 600.000 no son investigados por ARCA comúnmente. Sin embargo, cuando se supera este número, podría ser motivo de investigación.
Estar atentos a las transferencias con sumas elevadas: el análisis del organismo podría afectar a quienes transfieran por arriba de los $ 600.000 o su saldo mensual sea igual o más que $ 1.000.000.
Respaldo de los fondos: el dinero que transfieran debe tener una documentan que argumente su origen, ya sea desde una cuenta propia o a un tercero.
Falta de respuesta a pedidos de bancos o billeteras virtuales: es necesario responder dentro del plazo indicado a las solicitudes de las entidades. Si no lo hacen, pueden provocar un reporte de operación sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Qué documentos puede pedir ARCA
Si ARCA decide investigarlos por las operaciones realizadas, algunos de los documentos que les pueden solicitar son:
Documentación que respalde operaciones financieras, como la venta de acciones o de una empresa.
Facturación emitida en los últimos meses.
Constancia de inscripción en el monotributo.
Facturas de compra o venta de bienes.
Certificación de fondos firmada por contador público matriculado.
Recibos de sueldo, constancia de ingresos jubilatorios o pensiones.
A través de un escrito, avaló que la exmandataria siga con arresto domiciliario, pero pidió que se evalúe una nueva dirección
El Gobierno anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y de otros organismos. La noticia se publicará este martes en el Boletín Oficial, pero lo adelantó Adorni en conferencia de prensa.
El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, anunció que el organismo perderá su autonomía y su estatus de descentralizado. Pasará a ser controlado enteramente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
as Abuelas de Plaza de Mayo confirmaron este lunes la restitución del nieto 140, apropiado durante el terrorismo de Estado.
Un informe de Tiendanube revela la fiebre por los muñecos Labubu. En los últimos tres meses, la cantidad de productos vendidos en el país creció más de un 700%.
El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, considera que el Estado "tiene que garantizar comida, medicamentos y techo".
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
Los monotributistas pueden elegir libremente la obra social que mejor se adapte a sus necesidades, pero es fundamental verificar cuáles los aceptan. Solo pueden afiliarse a las que están incluidas una lista oficial, lo que restringe las opciones.
Los monotributistas pueden elegir libremente la obra social que mejor se adapte a sus necesidades, pero es fundamental verificar cuáles los aceptan. Solo pueden afiliarse a las que están incluidas una lista oficial, lo que restringe las opciones.
Un informe de Tiendanube revela la fiebre por los muñecos Labubu. En los últimos tres meses, la cantidad de productos vendidos en el país creció más de un 700%.
Así lo detalle in informe policial del fin de semana
El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, anunció que el organismo perderá su autonomía y su estatus de descentralizado. Pasará a ser controlado enteramente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El Gobierno anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y de otros organismos. La noticia se publicará este martes en el Boletín Oficial, pero lo adelantó Adorni en conferencia de prensa.
Mediante el Decreto 1434/25, la provincia oficializó subas en el gravamen urbano y rural que comenzarán a regir desde la cuarta cuota de 2025; quedan exentos quienes pagaron el total anual anticipado.
A través de un escrito, avaló que la exmandataria siga con arresto domiciliario, pero pidió que se evalúe una nueva dirección
El Club Atlético Belgrano de Monte Oscuridad ya cuenta con una nueva cancha de fútbol 5 y con nueva iluminación led del campo de juego. Al momento de la inauguración, el Senador Michlig trasladó el saludo del gobernador Maxi Pullaro.
El senador Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, encabezó una nueva jornada de trabajo en la Delegación del Senado en San Cristóbal, donde se concretaron entregas de créditos apícolas del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el marco del fortalecimiento de la cadena apícola santafesina
