ARCA: el límite de $600.000 que podría ocasionar problemas legales

La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó un anuncio relevante para aquellos que dispongan de $600.000 o más en sus cuentas bancarias y tengan planes de realizar transferencias.

Nacionales24/02/2025Redacción El Informe de CeresRedacción El Informe de Ceres

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ARCA implementó nuevas actualizaciones en los límites de dinero que se pueden transferir tanto a través de cuentas bancarias como de billeteras virtuales. Estos topes fueron establecidos según la Resolución General 5512/2024, tomando en cuenta la actualización semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

La medida tiene como propósito mejorar la transparencia en las transacciones financieras, prevenir actividades irregulares y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aunque no afecta directamente a los usuarios, en caso de detectar irregularidades, ARCA podrá iniciar un proceso de fiscalización para investigar el origen de los fondos.

Para aquellos que realicen operaciones que excedan los $600.000, el organismo comenzará a monitorear las transacciones con más detalle. Esto incluye consumos con tarjetas de débito, ingresos o egresos en billeteras virtuales, y otros movimientos registrados, como acreditaciones bancarias o depósitos a plazo fijo.

A partir de los $1.000.000, se incluyen en el control adicional las extracciones de efectivo, tanto en el país como en el extranjero, y el saldo final de cuentas bancarias y billeteras virtuales al cierre del mes.

Por último, para las transferencias que superen los $2.000.000, aplicables solo a billeteras virtuales, el seguimiento será más exhaustivo, y ARCA podrá investigar el origen de los fondos, lo que podría generar una fiscalización más profunda.

La documentación que podría pedir el organismo

Comprobantes de salario o pensiones recibidas.

Declaraciones fiscales de impuestos.

Recibos correspondientes a salarios o sueldos.

Facturas de servicios o transacciones comerciales efectuadas recientemente.

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