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title: "Afip investiga movimientos en las cuentas de una de las billeteras virtuales más usadas"
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description: "Si aparecen movimientos por arriba del monto indicado es posible que el organismo pida alguna documentación que muestre el origen del dinero."
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tags:
  - "AFIP"
  - "billeteras virtuales"
  - "controles"
author_name: "Redacción El Informe de Ceres"
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category_name: "Nacionales"
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# Afip investiga movimientos en las cuentas de una de las billeteras virtuales más usadas

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Una de las billeteras virtuales más utilizadas en la Argentina, (Mercado Pago) está obligada a reportar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) las transferencias o los movimientos de plata de sus usuarios cuando superan un determinado monto mínimo.  
Desde el 1° de enero de 2024 rigen nuevas regulaciones. Los usuarios deben estar atentos para cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar posibles sanciones por parte de la entidad recaudadora.

Qué movimientos controla la AFIP  
El año pasado, la Afip actualizó los montos de dinero mínimos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben informar sobre los gastos y los movimientos de sus clientes en la plataforma Mercado Pago.

En el caso de las transferencias realizadas o recibidas por la plataforma Mercado Pago o cualquier plataforma financiera que alcancen o superen los $400 mil, deberán ser reportadas al organismo recaudador (antes la cantidad era de $ 200 mil por operación).  
También tienen la responsabilidad de reportar movimientos con los siguientes montos específicos:  
-Ingresos o egresos totales durante el período de informe: igual o superior a $ 120 mil.  
-Saldos, al último día hábil del mes informado, iguales o mayores a $ 200 mil.  
-Transferencias virtuales o bancarias: que sean iguales o superen los $ 400 mil por transacción.

Qué pasa si se excede el límite  
En caso de que el contribuyente exceda los montos dados a conocer por la Afip, el ente podría comunicarse con el titular de la cuenta de Mercado Pago para solicitar la presentación de documentos que respalden los fondos.

-Dentro de los papeles que podría pedir, se incluyen:  
-Facturas emitidas en los últimos seis meses.  
-Comprobantes de cobros jubilatorios.  
-Recibos de sueldo.  
-Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos.

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